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上海經濟犯罪立案標準有哪些

日期:2021-03-29 關鍵詞:上海經濟犯罪律師,上海刑事案辯護的律師,上海經

  常見的上海經濟犯罪立案標準有哪些?
 

上海經濟犯罪立案標準有哪些

  (一)非法經營罪立案標準

  根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的有關規定,對非法經營案,符合下列情形之一的,應當追訴:

  1、違反國家規定,采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法,擅自經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務進行營利活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:(1)經營去話業務數額在100萬元以上的;(2)經營來話業務造成電信資費損失數額在100萬元以上的;(3)雖未達到上述數額標準,但因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務,受過行政處罰2次以上,又進行非法經營活動的。

  2、非法經營外匯,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:(1)在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數額在20萬美元以上的,或者違法所得數額在5萬元人民幣以上的;(2)公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務規定,采用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據,為他人向外匯指定銀行騙購外匯數額,在500萬美元以上的,或者違法所得數額在50萬元人民幣以上的;(3)居間介紹騙購外匯數額在100萬美元以上或者違法所得數額在10萬元人民幣以上的。

  3、違反國家規定,出版、印刷、復制、發行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:(1)個人非法經營數額在5萬元以上的,單位非法經營數額在 15萬元以上的;(2)個人違法所得數額在2萬元以上的,單位違法所得數額在5萬元以上的;(3)個人非法經營報紙5000份或者期刊5000本或者圖書 2000冊或者音像制品、電子出版物500張(盒)以上的,單位非法經營報紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊或者音像制品、電子出版物1500張(盒)以上的。

  4、未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨或者保險業務,非法經營數額在30萬元以上或者違法所得數額在5萬元以上的,應予追訴。

  5、個人或單位從事其他非法經營活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:(1)個人非法經營數額在5萬元以上,或者違法所得數額在1萬元以上的;(2)單位非法經營數額在50萬元以上,或者違法所得數額在10萬元以上的。

  (二)挪用公款罪立案標準

  涉嫌下列挪用公款情形之一的,應予立案:

  1、挪用公款歸個人使用,數額在5千元至1萬元以上,進行非法活動的

  2、挪用公款數額在1萬元至3萬元以上,歸個人進行營利活動的

  3、挪用公款歸個人使用,數額在1萬元至3萬元以上,超過3個月未還的。

  各省級人民檢察院可以根據本地實際情況,在上述數額幅度內,確定本地區執行的具體數額標準,并報最高人民檢察院備案。

  “挪用公款歸個人使用”,既包括挪用者本人使用,也包括給他人使用。

  多次挪用公款不還的,挪用公款數額累計計算;多次挪用公款并以后次挪

  (三)行賄罪立案標準

  1、行賄案(刑法第三百八十九條、第三百九十條

  行賄罪是指為謀取不正當利益,給予國家工作人員以財物的行為。

  在經濟往來中,違反國家規定,給予國家工作人員以財物,數額較大的,或者違反國家規定,給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續費的,以行賄罪追究刑事責任。

  涉嫌下列情形之一的,應予立案:

  1)行賄數額在一萬元以上的

  2)行賄數額不滿一萬元,但具有下列情形之一的:

  ①為謀取非法利益而行賄的

  ②向三人以上行賄的

  ③向黨政領導、司法工作人員、行政執法人員行賄的

  ④致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

  因被勒索給予國家工作人員以財物,已獲得不正當利益的,以行賄罪追究刑事責任。

  2、對單位行賄案(刑法第三百九十一條

  對單位行賄罪是指為謀取不正當利益,給予國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體以財物,或者在經濟往來中,違反國家規定,給予上述單位各種名義的回扣、手續費的行為。

  涉嫌下列情形之一的,應予立案:

  1)個人行賄數額在十萬元以上、單位行賄數額在二十萬元以上的

  2)個人行賄數額不滿十萬元、單位行賄數額在十萬元以上不滿二十萬元,但具有下列情形之一的:

  ①為謀取非法利益而行賄的

  ②向三個以上單位行賄的

  ③向黨政機關、司法機關、行政執法機關行賄的

  ④致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

  3、單位行賄案(刑法第三百九十三條

  單位行賄罪是指公司、企業、事業單位、機關、團體為謀取不正當利益而行賄,或者違反國家規定給予國家工作人員以回扣、手續費,情節嚴重的行為。

  涉嫌下列情形之一的,應予立案:

  1)單位行賄數額在二十萬元以上的

  2)單位為謀取不正當利益而行賄,數額在十萬元以上不滿二十萬元,但具有下列情形之一的:

  ①為謀取非法利益而行賄的

  ②向三人以上行賄的

  ③向黨政領導、司法工作人員、行政執法人員行賄的

  ④致使國家或者社會利益遭受重大損失的。

  因行賄取得的違法所得歸個人所有的,依照本規定關于個人行賄的規定立案,追究其刑事責任。

  (四)受賄罪立案標準

  涉嫌下列受賄情形之一的,應予立案:

  1、個人受賄數額在5千元以上的

  2、個人受賄數額不滿5千元,但具有下列情形之一的:

  (1)因受賄行為而使國家或者社會利益遭受重大損失的

  (2)故意刁難、要挾有關單位、個人,造成惡劣影響的

  (3)強行索取財物的。

  經濟犯罪貪污罪的立案標準是多少?

  根據最新司法解釋的規定,對貪污犯罪的立案標準規定為兩種情況,一是達到數額標準,另一種是滿足了較重情節的規定。

  貪污罪數額標準:

  2016年4月18日起開始實施的《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》,對貪污、受賄罪的相關量刑數額作出了進一步的規定。

  1、受賄罪數額較大標準,30000元-200000元;

  2、受賄罪數額巨大標準,200000元-3000000元;

  3、受賄罪數額特別巨大標準,3000000元以上。

  受賄罪情節認定標準:

  1、較重情節:

  貪污數額在10000元以上不滿30000元,同時具有以下情節,

  (1)貪污救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、防疫、社會捐助等特定款物的;

  (2)曾因貪污、受賄、挪用公款受過黨紀、行政處分的;

  (3)曾因故意犯罪受過刑事追究的;

  (4)贓款贓物用于非法活動的;

  (5)拒不交待贓款贓物去向或者拒不配合追繳工作,致使無法追繳的;

  (6)造成惡劣影響或者其他嚴重后果的。

  受賄數額在10000元以上不滿30000元,具有前款第二項至第六項規定的情形之一,或者具有下列情形之一的,應當認定為刑法第三百八十三條第一款規定的“其他較重情節”,依法判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金:

  (1)多次索賄的;

  (2)為他人謀取不正當利益,致使公共財產、國家和人民利益遭受損失的;

  (3)為他人謀取職務提拔、調整的。

  2、嚴重情節:

  貪污數額在100000元以上不滿200000元,具有上述規定的六種情形之一的;

  受賄數額在100000元以上不滿200000元,具有上述規定的三種情形之一的。

  3、特別嚴重情節:

  貪污數額在1500000元以上不滿3000000元,具有上述規定的六種情形之一的;

  受賄數額在1500000元以上不滿3000000元,具有上述規定的三種情形之一的。

 

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