2018年初，佛山市公安局主要通過企業開展大數據分析研判、深挖擴線及網絡進行巡查等方式，掌握了“人民通惠”特大城市網絡傳銷犯罪案件提供線索，并立即成立專案組展開偵查。接下來上海刑事律師為您講解相關問題，希望能夠對您有所幫助。

　　警方可以發現，犯罪嫌疑人劉某偉、楊某芬等人在中國廣東、北京、江蘇、海南等省市進行注冊企業成立數十家公司，總部設立于廣東佛山。他們自己虛構“人民”的偽概念，打著“人民通惠”的旗號，在互聯實現網上銀行設立“通惠購”網絡購物商城主要銷售“斑黛芙”等美容技術產品。

　　在我們全國世界各地政府設立160多家“人民通惠”實體門店，以高額利潤回報和物質精神獎勵，誘惑群眾需要加入一些代理和推銷“斑黛芙”等美容服務產品。實際上，該團伙是通過“拉人頭”“收取入門費”“團隊計酬”等方式，欺騙社會群眾積極加入其他非法傳銷組織活動。

　　“虛擬世界貨幣”、“消費進行返利”、“養老產業扶貧”……廣東的非法企業集資、非法網絡傳銷等犯罪行為又有了哪些發展新趨勢、新特點？記者12日從廣東省公安廳信息了解到，今年中國以來，廣東警方破獲的新型涉眾型經濟環境犯罪問題案件中，犯罪知識分子通過虛構“消費作為返利”、“養老保險扶貧”等多種幌子繼續“龐氏騙局”，其中我們不乏“善心匯”等案的前科人員重操舊業，更有一些團伙用恐嚇等方式可以強迫事主購買服務產品。

　　今年中國以來，廣東省公安廳組織管理全省公安行政機關可以全面發展推進護航金融“利劍行動”，先后通過組織學生開展了5個波次的專案統一收網行動，摧毀多個國家新型涉眾型經濟環境犯罪團伙。今年1至6月，全省公安司法機關共立涉眾型經濟社會犯罪行為案件748起、破案465起，同比增長分別上升29.0％、39.6％。

　　警方發現，該團體使用兩種主要的回扣模式：

　　一是“同輝購”網購商城消費回扣模式。該模式中，預付5000元成為普通會員，預付10000元成為白銀會員，預付20000元成為黃金會員。成為會員可以獲得積分，此外，“雙軌系統”的無限發展可以用于離線獲得獎勵。據處理此案的警官介紹，“該團伙還設立了所謂的”碰撞獎勵“，其中，主要成員總積分的*5%用于獲得積分，可按比例現金返還。”

　　二是微店回扣模式。"這一模式吸引會員一次性或累計在網購商城消費398元，獲得微店管理權，提升為"猴主"，通過共享二維碼繼續發展線下模式，發展會員資格。根據案例官員的說法，"微型商店每個級別需要提升的人數和數量也將使猴子獲得相應比例的績效，這將受益于線下和會員消費的持續發展。為了高利潤而提高自己的地位。

　　上海刑事律師了解到，今年6月7日，省公安廳組織佛山、廣州、珠海、中山四市開展統一網絡搜捕行動，共抓獲劉某等147名重大犯罪嫌疑人。據悉，傳銷網絡覆蓋廣東、北京、重慶、江蘇、福建、貴州、山東、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、廣西、浙江、陜西等21個省市。參與的開發成員多達120萬人，總金額超過15億元。