2018年，被告人劉某某、曾某某等人經(jīng)商議后，將原先各自建在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的“極速”、“鼎鑫”兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭盤的軟件服務(wù)器移設(shè)至某國(guó)合并運(yùn)營(yíng)，并招納人員出境負(fù)責(zé)賭場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)管理。賭場(chǎng)開設(shè)“上海賽車”、“時(shí)時(shí)彩”、“幸運(yùn)飛艇”等賭博項(xiàng)目，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息等方式，在網(wǎng)絡(luò)上組織招攬包括福建、湖南、江西等十余省的9242人為會(huì)員進(jìn)行賭博，并以給會(huì)員“返水”、客服人員提成、發(fā)展代理的方式逐漸做大并陸續(xù)新增多個(gè)賭盤。截至2019年11月案發(fā)，涉案賭資流水達(dá)24億余元，該犯罪團(tuán)伙非法獲利2400多萬(wàn)元。上海金山區(qū)人民檢察院對(duì)該案提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過(guò)技術(shù)手段調(diào)取相關(guān)證據(jù)，依法認(rèn)定該案的涉案賭資及相關(guān)人員的非法獲利；針對(duì)33名涉案人員僅到案11人，大部分涉案人員尤其是負(fù)責(zé)賭場(chǎng)財(cái)務(wù)管理的核心人員滯留境外未歸案的情況，檢察機(jī)關(guān)積極履行法律監(jiān)督職責(zé)，與公安機(jī)關(guān)共同通過(guò)加強(qiáng)政策法律宣講，督促在案人員及其家屬動(dòng)員同案人投案。后部分涉案人員主動(dòng)從境外回國(guó)投案。海金山區(qū)人民法院于2021年3月2日以開設(shè)賭場(chǎng)罪分別判處劉某某、曾某某等11名被告人七年至一年不等的有期徒刑，并處最高55萬(wàn)元的罰金。該案經(jīng)二審審理，判決已生效。

　　1.該案社會(huì)危害性大。網(wǎng)絡(luò)賭博這種新型開設(shè)賭場(chǎng)犯罪，嚴(yán)重危害了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益，損害了社會(huì)誠(chéng)信和社會(huì)秩序，導(dǎo)致受害者深陷泥潭。本案涉及地域廣、人員多，涉案金額大，偵查機(jī)關(guān)調(diào)查取證的16名參賭人員，總計(jì)輸了500多萬(wàn)元，無(wú)一人獲利。其中有的參賭人員短短半個(gè)月內(nèi)就輸了110多萬(wàn)元，傾家蕩產(chǎn)，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金鏈斷裂；有的參賭人員經(jīng)微信好友推薦參與賭博后，從小賭到大賭，整天沉迷于網(wǎng)絡(luò)賭博，玩物喪志；有的參賭人員是父子，輸了數(shù)十萬(wàn)元，因債務(wù)導(dǎo)致父子反目成仇。

　　2.檢察機(jī)關(guān)在辦案中堅(jiān)持貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。為依法嚴(yán)懲該犯罪，檢察機(jī)關(guān)在依法提出的量刑建議中，綜合考慮該案社會(huì)危害性，對(duì)于所有的被告人建議不適用緩刑，并根據(jù)各被告人在犯罪中的地位作用以及查明的非法獲利數(shù)額，建議對(duì)各被告人并處相應(yīng)的罰金刑，以剝奪其再犯的能力。同時(shí)，對(duì)于認(rèn)罪悔罪，成功規(guī)勸同案人投案的被告人，依法認(rèn)定為立功，建議對(duì)其減輕處罰。法院采納了檢察機(jī)關(guān)的相關(guān)意見(jiàn)。
 

　　二、賈某等63人開設(shè)賭場(chǎng)系列案

　　1999年至2020年8月期間，賈某、鄧某某等人與許某（另案處理）相互糾合，依托某國(guó)外賭場(chǎng)，以開展高爾夫球運(yùn)動(dòng)等“商務(wù)活動(dòng)”為名，采取游、住、賭一體化的經(jīng)營(yíng)模式，組織我國(guó)公民入住位于該賭場(chǎng)所在的酒店并到賭場(chǎng)參與賭博活動(dòng)。2020年后，該犯罪組織為牟取更多的非法利益，依托該實(shí)體賭場(chǎng)發(fā)展面向中國(guó)公民的網(wǎng)上賭博業(yè)務(wù)，并將實(shí)體賭場(chǎng)的中國(guó)籍“洗碼”人員發(fā)展為賭博網(wǎng)站股東代理，再通過(guò)股東代理發(fā)展下級(jí)代理及會(huì)員。股東代理與下級(jí)代理利用微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式收取賭資，通過(guò)與賭博網(wǎng)站五五分成和抽取賭客投注金額0.8%提成的方式獲取非法利益。該犯罪組織共發(fā)展中國(guó)籍股東代理與下級(jí)代理51名，發(fā)展中國(guó)籍賭博會(huì)員數(shù)百名，涉案賭資達(dá)2.5億元。

　　該案由上海市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋虾Ｊ袕幕瘏^(qū)人民檢察院通過(guò)提前介入，引導(dǎo)偵查取證，在案件定性、事實(shí)認(rèn)定、證據(jù)收集等方面提出引導(dǎo)偵查意見(jiàn)，全面完善案件證據(jù)體系。因該案具有主要犯罪行為在國(guó)外實(shí)施、涉案人員多、陸續(xù)到案等特點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)對(duì)于在案人員，分案處理，目前已對(duì)該系列案全部案件依法提起公訴，對(duì)組織中國(guó)公民出境賭博、招攬中國(guó)公民參與網(wǎng)絡(luò)賭博人員中的11名賭場(chǎng)高管、骨干成員依法從嚴(yán)懲處，提出有期徒刑六年至三年不等的量刑建議，法院采納了檢察機(jī)關(guān)的量刑建議并已宣判。

　　1.一些民營(yíng)企業(yè)主成為境外賭博犯罪集團(tuán)重點(diǎn)“圍獵”的目標(biāo)。在該案中，犯罪分子以較有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)主為重點(diǎn)目標(biāo)群體，利用與“商務(wù)公司”合作組織出國(guó)或者與旅行社合作吸引高爾夫球客戶的名義，組織我國(guó)境內(nèi)民營(yíng)企業(yè)主出國(guó)入住賭場(chǎng)所在的酒店，參與賭博，有的參賭人員還被一步步引誘發(fā)展為代理，繼續(xù)組織其他人員出國(guó)賭博，實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪。該案中的被告人文某某、王某等人原是民營(yíng)企業(yè)主，先是成為賭博會(huì)員，后注冊(cè)成為代理以求快速“翻盤”，最終深陷泥潭，走上犯罪的道路，而自己經(jīng)營(yíng)的企業(yè)也因群龍無(wú)首，面臨破產(chǎn)。

　　2.部分赴境外務(wù)工人員法律意識(shí)淡薄，為賺取“快錢”走上犯罪的道路。因疫情原因，境外實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪的團(tuán)伙為繼續(xù)牟取非法利益，多開始向網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)轉(zhuǎn)型。該系列案中的鄧某某等人原是賭場(chǎng)的廚房員工，后兼職“洗碼”，從中賺取“快錢”，并注冊(cè)成為該賭場(chǎng)網(wǎng)站股東代理，招攬中國(guó)公民參與網(wǎng)絡(luò)賭博。牟某某為該賭場(chǎng)人事部主管，明知該犯罪團(tuán)伙大肆組織我國(guó)公民出境賭博并招攬我國(guó)境內(nèi)公民參與網(wǎng)上賭博，仍負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)“荷官”（在賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)發(fā)牌等事項(xiàng)的人），成為開設(shè)賭場(chǎng)犯罪的幫助者。該二人原本都是普通的出國(guó)務(wù)工人員，但因法律意識(shí)淡薄，一直誤以為自己在國(guó)外從事的是合法工作，最終成為了犯罪集團(tuán)的成員，走上了犯罪的道路。
 

　　2018年10月至2020年8月期間，陳某某伙同他人雇傭朱某某、丁某某等人在某國(guó)建立工作室，形成較為固定的賭博犯罪集團(tuán)，下設(shè)值班財(cái)務(wù)、主持、推碼手、代理等崗位。該犯罪集團(tuán)通過(guò)國(guó)內(nèi)的即時(shí)通信應(yīng)用軟件建立網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，組織我國(guó)公民在境內(nèi)通過(guò)直播網(wǎng)站觀看境外賭博實(shí)況視頻并接受投注，以賭場(chǎng)洗碼返水的方式獲利。其中由值班財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)為賭客提供賭資充值、提現(xiàn)等資金結(jié)算服務(wù)，并發(fā)送賭場(chǎng)直播網(wǎng)站網(wǎng)址和桌位號(hào)；由主持負(fù)責(zé)接受賭博群內(nèi)賭客下注，統(tǒng)計(jì)下注情況和發(fā)布輸贏結(jié)果；由推碼手負(fù)責(zé)賭場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)下注。其間，該犯罪集團(tuán)經(jīng)手轉(zhuǎn)賬賭資達(dá)8746萬(wàn)元以上。

　　上海市人民法院于2021年6月25日作出一審判決，以開設(shè)賭場(chǎng)罪判處被告人陳某某五年有期徒刑，并處罰金，該判決已生效。其余同案人員尚在審查起訴階段。

　　上海市人民檢察院在辦理該案過(guò)程中，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪集團(tuán)成員架構(gòu)，審慎采取強(qiáng)制措施，堅(jiān)持分層處理、區(qū)分罪責(zé)的原則，對(duì)該犯罪集團(tuán)的6名一般參加者不予批準(zhǔn)逮捕；針對(duì)偵查機(jī)關(guān)移送起訴時(shí)涉案賭資僅為34萬(wàn)元，賭資認(rèn)定存在難點(diǎn)等問(wèn)題，通過(guò)自行補(bǔ)充偵查，以用于支付結(jié)算的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈為切入點(diǎn)，倒查賭資結(jié)算路徑，排查犯罪集團(tuán)相關(guān)人員及親屬的支付結(jié)算賬號(hào)的大額、異常流水，明確涉賭支付結(jié)算賬戶以及賭資數(shù)額認(rèn)定規(guī)則，將原認(rèn)定的賭資由人民幣34萬(wàn)元增至8746萬(wàn)元。

　　近年來(lái)，跨境賭博犯罪活動(dòng)向互聯(lián)網(wǎng)遷移，其中賭資數(shù)額的認(rèn)定，常常需要通過(guò)電子證據(jù)證實(shí)，認(rèn)定困難。而準(zhǔn)確認(rèn)定該事實(shí)，既有利于依法打擊賭博犯罪，斬?cái)喾缸锓肿油ㄟ^(guò)違法犯罪獲利的利益鏈，也有助于摧毀該類犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，最大限度剝奪犯罪分子再犯能力。該案中檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮檢察職能，通過(guò)自行補(bǔ)充偵查，準(zhǔn)確認(rèn)定開設(shè)賭場(chǎng)犯罪賭資數(shù)額，依法嚴(yán)厲打擊此類犯罪，同時(shí)積極貫徹少捕慎押的刑事司法政策，實(shí)現(xiàn)辦案“三個(gè)效果”統(tǒng)一。      上海金山區(qū)刑事律師事務(wù)所